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各設(shè)區(qū)市人民政府，韓城市人民政府，楊凌示范區(qū)、西咸新區(qū)管委會(huì)，省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位：
??? 按照處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議要求，我省下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好防范和化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)工作的通知》（陜處非辦發(fā)〔2015〕1號(hào)）和《關(guān)于切實(shí)做好防范和化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作的緊急通知》（陜處非辦發(fā)〔2015〕3號(hào)），于2015年一季度開展了全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。今年以來(lái)，我省部分地區(qū)非法集資活動(dòng)頻發(fā)，一些非融資性擔(dān)保公司、投資公司和部分民辦教育機(jī)構(gòu)高息理財(cái)、集資辦學(xué)案件集中暴發(fā)，維穩(wěn)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。為了進(jìn)一步加大防范和打擊非法集資工作力度，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)省委省政府的安排部署和堅(jiān)決杜絕增量、逐步消化存量的工作思路，全省從現(xiàn)在起繼續(xù)開展為期3個(gè)月的防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)。經(jīng)省政府同意，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
??? 一、排查內(nèi)容
??? （一）非融資性擔(dān)保公司、投融資中介以高息理財(cái)為名進(jìn)行的非法集資活動(dòng)；
??? （二）民辦院校、技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校等以集資辦學(xué)、擴(kuò)建校舍、高息返利為名進(jìn)行的非法集資活動(dòng)；
??? （三）典當(dāng)、拍賣、融資租賃企業(yè)吸收或變相吸收公眾存款等違法違規(guī)行為；
??? （四）房地產(chǎn)公司、基建公司等企業(yè)以投資興建商業(yè)區(qū)、開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園、住宅區(qū)等大型項(xiàng)目為名進(jìn)行的非法集資活動(dòng)；
??? （五）農(nóng)民專業(yè)合作社違規(guī)開展農(nóng)村信用合作業(yè)務(wù)；
??? （六）私募基金違規(guī)開展吸收公眾存款業(yè)務(wù)；
??? （七）小額貸款公司、融資擔(dān)保公司以高息理財(cái)為名進(jìn)行的非法集資活動(dòng)；
??? （八）利用互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)進(jìn)行的非法集資活動(dòng)。
??? 二、排查方式
??? 各地、各有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門可依法嘗試采取社會(huì)排查、行業(yè)排查、互聯(lián)網(wǎng)排查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、大額及可疑資金交易排查、約談相關(guān)企事業(yè)單位工作人員、發(fā)動(dòng)公眾監(jiān)督、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助排查等多種措施開展全面排查。
??? 三、時(shí)間安排
??? 排查專項(xiàng)行動(dòng)從2015年4月30日開始，至7月31日結(jié)束，分三個(gè)階段進(jìn)行。
??? 第一階段， 2015年4月30日至5月15日，各地按照省上安排，對(duì)本地區(qū)開展非法集資專項(xiàng)排查行動(dòng)進(jìn)行安排部署，按照職能分工，明確目標(biāo)任務(wù)，夯實(shí)責(zé)任，開展專項(xiàng)排查工作。省級(jí)各部門根據(jù)行業(yè)主（監(jiān)）管職能制定條線排查措施，安排條線排查工作。
??? 第二階段，2015年5月16日至7月15日，各地、各部門按照職責(zé)針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、場(chǎng)所、人群，采取多種形式，全方位落實(shí)專項(xiàng)排查工作。
??? 第三階段，2015年7月16日至7月31日，各地、各部門認(rèn)真填寫《防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表》，并于2015年7月31日前將本地區(qū)、本系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)排查和處置情況形成文字資料報(bào)送省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（陜西銀監(jiān)局），由其匯總后上報(bào)省委、省政府。
??? 四、責(zé)任分工
??? 以屬地管理和“誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)清理、誰(shuí)排查”的原則，各地、各部門的主要負(fù)責(zé)同志主抓，打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱：打非辦）組織協(xié)調(diào)的方式進(jìn)行。
??? 1各設(shè)區(qū)市政府，韓城市政府，楊凌示范區(qū)、西咸新區(qū)管委會(huì)主要負(fù)責(zé)人牽頭，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好案件受理登記、調(diào)查取證、立案?jìng)刹?、宣傳教育、社?huì)維穩(wěn)等工作。清理排查工作與分管金融工作副市長(zhǎng)的工作實(shí)績(jī)考核掛鉤。
??? 2省級(jí)部門的主要負(fù)責(zé)同志為第一責(zé)任人，要安排專人負(fù)責(zé)，切實(shí)做好本系統(tǒng)專項(xiàng)排查工作。
??? 3各地打非辦要在本級(jí)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)做好防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和相關(guān)配合工作；省打非辦要做好全省此次行動(dòng)的督查督辦工作。
??? 五、工作要求
??? （一）高度重視，周密部署，扎實(shí)工作，務(wù)求實(shí)效。各地、各部門一定要站在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局的高度，把思想統(tǒng)一到省委省政府有關(guān)會(huì)議精神上來(lái)，要精心安排、周密部署，相互配合、分工協(xié)作，多措并舉、扎實(shí)工作，確保防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效。
??? （二）風(fēng)險(xiǎn)排查與處置工作相結(jié)合。各地、各部門要注重創(chuàng)新方式方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真疏理，準(zhǔn)確把握。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索，要提出分類處置方案，有效化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)違規(guī)行為要堅(jiān)決予以查處，依法追究涉事企業(yè)和責(zé)任人的民事責(zé)任；涉嫌非法集資犯罪行為的，要及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，依法?yán)厲打擊。
??? （三）排查工作與宣教工作相結(jié)合。各地、各部門要加強(qiáng)政策宣傳和輿論引導(dǎo)，以案釋法，廣泛宣傳，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)堵塞漏洞。要在公園、社區(qū)以及其它媒體張貼和發(fā)布《關(guān)于開展防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)的公告》；要建立長(zhǎng)效機(jī)制，將宣傳、排查與整改相結(jié)合，摸清本地區(qū)、本部門非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，客觀判斷非法集資形勢(shì)，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動(dòng)性和前瞻性，杜絕排查過后非法集資活動(dòng)死灰復(fù)燃。
??? （四）排查工作與維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定相結(jié)合。各地、各部門要以減少社會(huì)震動(dòng)、消除社會(huì)隱患為目標(biāo)，建立對(duì)話平臺(tái)，發(fā)動(dòng)各級(jí)干部深入社區(qū)做好群眾思想情緒的疏導(dǎo)工作，主動(dòng)化解群眾問題和矛盾，及時(shí)回應(yīng)群眾合理訴求。依法處理纏訪鬧訪、聚眾鬧事等非法行為，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
??? 防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后，排查結(jié)果與各地、省級(jí)各有關(guān)主（監(jiān)）管部門年終考核掛鉤。2014年度融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司年審工作結(jié)合本次專項(xiàng)行動(dòng)一并進(jìn)行，年審內(nèi)容參照2013年度融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)年審工作通知執(zhí)行，省上不再另行發(fā)文。
　　
??? 附件：防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表.doc

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2015年4月24日